Арбитражные суды 3-х инстанций взыскали в конкурсную массу бывшего председателя правления Промсвязьбанка и 1-го из его экс-бенефициаров Дмитрия Ананьева с компании "Мангазея Девелопмент" около 555 миллионов рублей, вырученных ею от реализации квартир в ЖК "Пикассо" на юго-западе Москвы, следует из размещенных судебных актов. Ананьев в феврале 2017 года инвестировал в стройку жилого комплекса на нулевом цикле около 376 миллионов рублей, приобретя у застройщика, принадлежавшего "Мангазея Девелопменту", по договорам долевого роли права на 65 объектов – квартир и машино-мест.
В сентябре 2018 года Ананьев и застройщик расторгли эти 65 договоров, застройщик вернул Ананьеву 376 миллионов рублей и скоро был ликвидирован.
ООО "Мангазея Девелопмент" как правопреемник застройщика в сентябре-октябре продало все 65 объектов физлицам за 555 миллионов рублей в уже практически достроенном ЖК. Денежный управляющий Ананьева Евгений Веснин и главные кредиторы экс-банкира Промсвязьбанк и банк "Траст" посчитали, что расторжение договоров в период, когда у Ананьева были неисполненные обязательства и маячило банкротство, было ориентировано на причинение вреда кредиторам.
В итоге расторжения он получил сумму ниже рыночной и ниже той, которую собирался получить, инвестируя средства в стройку ЖК на нулевом цикле под 15% годовых.
По мнению кредиторов, эта схема была реализована Ананьевым, чтоб вывести деньги на иностранные счета и избежать обращения взыскания на их со стороны кредиторов.
Ответчик "Мангазея Девелопмент" пробовал доказать в суде, что стоимость сделки была рыночной, трибунал по его просьбе назначал две экспертизы, но результаты обеих позже признал недостоверными.
Одна экспертиза была подписана профессионалом, не принимавшим в ней роли, а 2-ая практически на сто процентов копировала текст первой.
При этом обе содержали ответ на вопросец, который трибунал не ставил, - о стоимости прав на 65 объектов при их покупке оптом, одним покупателем.
Экспертизы выдали оценку в 381 миллион и в 388 миллионов рублей.
В итоге суды по заявлению Веснина взыскали с "Мангазея Девелопмента" около 555 миллионов рублей в конкурсную массу Ананьева.
Арбитражный трибунал Москвы в январе 2021 года признал Ананьева нулем и открыл функцию реализации его имущества.
В сентябре 2019 года Ананьев был заочно арестован Басманным трибуналом по обвинению в трате 66 млрд рублей и 575 миллионов баксов и объявлен в интернациональный розыск.