Прокуратура Нью-Йорка может подать иск против компании, принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу, Trump Organization, которая подозревается в предоставлении различных оценок стоимости недвижимости с целью уклонения от налогов, докладывает газета Washington Post со ссылкой на источники. Ранее в суде Нью-Йорка прокуратура США предъявила обвинения в нарушении налогового законодательства в течение 15 лет Trump Organization и ее денежному директору Аллену Вайссельбергу.
Газета New York Times со ссылкой на источники также докладывала, что прокуратура округа Уэстчестер в Нью-Йорке проводила проверку денежных операций принадлежащего Trump Organization гольф-клуба.
Как пишет газета, предпосылкой энтузиазма к имуществу компании стал тот факт, что Trump Organization предоставила совершенное различные суммы при оценке офисного строения на Уолл-стрит: для кредиторов сумма составляла 527 миллионов баксов, а для налоговых органов - лишь 16,7 миллиона.
Прокуроры подозревают компанию в намеренном искажении инфы о стоимости недвижимости, чтоб уменьшить выплачиваемые за нее налоги либо получить налоговые льготы.
Не считая кабинета на Манхэттене, подобная ситуация была зафиксирована с гольф-клубом Трампа в Калифорнии и поместьем в пригороде Нью-Йорка.
По инфы источников, прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс разглядывает возможность подачи судебного иска против компании, а окружная прокуратура Манхэттена созвала новейшую комиссию присяжных , которая может проголосовать за уголовное обвинение.
Как сказали источники, прокуратура собрала электронные письма, денежные документы, запросила отчеты компаний, занимавшихся оценкой недвижимости.
В 2020 году огромное жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало денежные документы Trump Organization за крайние восемь лет.
Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование денежных дел Трампа с целью раскрытия возможных нарушений им законов штата.
В августе трибунал отказался разглядывать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его денежным документам.
В мае 2021 года прокуратура Нью-Йорка сказала, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное.